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積極履行檢察職能依法治理商業(yè)賄賂

——xx市檢察機(jī)關(guān)查辦商業(yè)賄賂案件的主要做法

商業(yè)賄賂犯罪是指經(jīng)營(yíng)者在商業(yè)活動(dòng)領(lǐng)域中采用財(cái)物或者其他手段賄賂對(duì)方單位或者個(gè)人的犯罪行為，目前已成為世界各國(guó)普遍存在的一種最主要的賄賂形式。在商業(yè)活動(dòng)十分繁榮的現(xiàn)代社會(huì)，交易者為爭(zhēng)奪商業(yè)資源，獲取高額利潤(rùn)等目的，往往采取不正當(dāng)交易乃至賄賂的方式促成交易的實(shí)現(xiàn)。商業(yè)賄賂的發(fā)生，擾亂了社會(huì)市場(chǎng)秩序，破壞公平競(jìng)爭(zhēng)，敗壞商業(yè)道德，嚴(yán)重阻礙社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立、完善與和諧社會(huì)的構(gòu)建。

一、現(xiàn)階段商業(yè)賄賂犯罪的主要特點(diǎn)和查辦難點(diǎn)

2007年以來(lái)，我市共立案查辦商業(yè)賄賂案件35件65人，其中城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)的商業(yè)賄賂案件38件41人，而發(fā)生在房產(chǎn)、建工、國(guó)土規(guī)劃部門的窩案串案19件，涉案金額超過(guò)5萬(wàn)元的大案18件，涉案金額超過(guò)100萬(wàn)元的特大案件1起。共查辦副處級(jí)以上干部4人，正處級(jí)以上干部2人，單位一把手2人。其中xx市國(guó)土局助理調(diào)研員謝xx受賄180萬(wàn)元案；xx市房產(chǎn)局局長(zhǎng)曾xx20多萬(wàn)元賄賂案；xx市建工局局長(zhǎng)申xx46余萬(wàn)元賄賂案和xx縣xx廣場(chǎng)系列賄賂案件等案件的查處亮出了檢察機(jī)關(guān)的劍刃，促進(jìn)了土地、房產(chǎn)、建設(shè)工程系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范，凈化了邵陽(yáng)地區(qū)的投資環(huán)境，在全市引起了巨大的反響。這些案件主要具有以下一些特點(diǎn)和問(wèn)題：

1、商業(yè)賄賂已經(jīng)滲透、蔓延到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。商業(yè)賄賂逐漸成為一種主要的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，蔓延到各個(gè)地區(qū)、各行各業(yè)?？梢哉f(shuō)，只要商業(yè)交易活動(dòng)的地方，就會(huì)有商業(yè)賄賂發(fā)生，在有些領(lǐng)域商業(yè)賄賂甚至已經(jīng)演變?yōu)橐环N“潛規(guī)則”。

2、商業(yè)賄賂犯罪大案要案和窩案串案比例很高。從我市查處的商業(yè)賄賂案件看，個(gè)人受賄5萬(wàn)元以上的大案和涉及縣處級(jí)以上的要案多，由一案帶出的窩案串案多，受賄人大部分都是手中掌握實(shí)權(quán)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。在全市查辦的涉案金額5萬(wàn)元以上的賄賂大案件就有18件，占賄賂案件總數(shù)的78%，其中百萬(wàn)元以上的1件；縣處級(jí)以上賄賂犯罪要案達(dá)8人。

3、商業(yè)賄賂犯罪帶有明顯的行業(yè)、領(lǐng)域特點(diǎn)。從案發(fā)領(lǐng)域看，權(quán)力比較集中、資金比較密集、資源比較緊缺、競(jìng)爭(zhēng)比較激烈、商業(yè)利潤(rùn)空間比較大的領(lǐng)域，往往容易成為商業(yè)賄賂犯罪的高發(fā)領(lǐng)域。2007年，我院根據(jù)貪污賄賂犯罪的行業(yè)特點(diǎn)和法案規(guī)律，采取“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的方法，僅在城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域就查處商業(yè)賄賂案件38件41人。

4、商業(yè)賄賂犯罪與國(guó)家工作人員濫用權(quán)力、權(quán)錢交易有關(guān)。商業(yè)賄賂是典型的權(quán)錢交易型犯罪，我國(guó)是以公有制為主體的經(jīng)濟(jì)制度，而國(guó)家工作人員行使公共管理職能，掌握著公共權(quán)力，分配各種資源和利益，因此最容易成為經(jīng)營(yíng)者的目標(biāo)。在涉案的32余名犯罪人中，國(guó)有企事業(yè)單位工作人員21人，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員8人。

5、商業(yè)賄賂的隱蔽性和欺騙性非常強(qiáng)，表現(xiàn)形式多種多樣。商業(yè)賄賂是一種人所共知的違法犯罪行為，為了掩蓋事實(shí)、逃避追究，賄賂過(guò)程往往十分隱秘，基本上都是行受賄雙方“一對(duì)一”進(jìn)行，既沒(méi)有旁證也沒(méi)有其他書證、物證，且常常以“正當(dāng)”商業(yè)回報(bào)為表象。正所謂“天知、地知、你知、我知”，因此，比一般的貪污受賄更具有隱蔽性。

二、查辦商業(yè)賄賂案件的主要做法

為治理好城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪，我院制定了切實(shí)可行的戰(zhàn)役實(shí)施方案，將辦案力量合理配置，提出明確的辦案目標(biāo)和獎(jiǎng)懲措施，有效地激發(fā)了參戰(zhàn)干警辦案熱情。通過(guò)細(xì)查線索，深挖窩案、串案，超額完成了目標(biāo)任務(wù)。我院在一開(kāi)始就堅(jiān)持把反商業(yè)賄賂工作放在首位，堅(jiān)持突出查辦大要案，堅(jiān)持主動(dòng)出擊，打進(jìn)攻戰(zhàn)，在具體工作中做到政策傾斜到位、督促指導(dǎo)到位、領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位，為治理商業(yè)賄賂工作的圓滿完成奠定了良好的基礎(chǔ)。

1、精心組織細(xì)查深挖窩案串案線索，指明初查方向。城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂涉及到國(guó)土、建設(shè)和房產(chǎn)部門，常見(jiàn)的作案方式有在國(guó)有土地出讓過(guò)程中和建筑工程發(fā)包過(guò)程中以各種方式名目進(jìn)行的行賄、受賄，有建設(shè)工程主管部門對(duì)建筑工程實(shí)行監(jiān)管過(guò)程中發(fā)生的賄賂案件，城鎮(zhèn)街道和小區(qū)容積規(guī)劃過(guò)程中發(fā)生的賄賂案件等等。要組織開(kāi)展好查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件專項(xiàng)行動(dòng)，組織者首先要對(duì)本地區(qū)存在的城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的分布狀況，發(fā)案規(guī)律有大致的了解，為指導(dǎo)偵查工作方向，布置具體初查措施提供依據(jù)。為此，我們主要采用了線索分析法。

線索分析，就是綜合歷年來(lái)全市兩級(jí)院城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的案件線索，集中進(jìn)行分析和評(píng)估，這些包括檢察機(jī)關(guān)收到的舉報(bào)材料、各單位在辦案中發(fā)現(xiàn)的線索，以及我們?cè)谄綍r(shí)工作中了解的情況。并且組織市院各偵查科室的辦案骨干力量對(duì)相關(guān)的案件線索進(jìn)行集中梳理、討論和分析，從中篩選出成案可能性較大的線索，按涉案部門進(jìn)行分類，分發(fā)至各偵查科室和各縣、區(qū)院反貪局展開(kāi)具體初查工作。同時(shí)，我們?cè)谵k案中注意線索深挖。一邊辦案一邊安排力量初查與該案有關(guān)聯(lián)的其他事情，捕捉蛛絲馬跡，不輕易使線索斷流，一案帶多案。

2、制定合適周密計(jì)劃，全面細(xì)致初查。城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件相較于其它類型的職務(wù)犯罪案件涉案金額大，人員級(jí)別和地位相對(duì)較高，偵破難度大的特點(diǎn)。造成偵破難度大的原因有兩個(gè)：一是城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件基本上都是行受賄雙方“一對(duì)一”進(jìn)行，既沒(méi)有旁證也沒(méi)有其他書證、物證，且常常以“正當(dāng)”商業(yè)回報(bào)為表象，具有隱蔽性。二是城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件背后往往有著復(fù)雜的社會(huì)關(guān)系，主要犯罪嫌疑人有著較強(qiáng)的活動(dòng)能力，牽一發(fā)而動(dòng)全身，如果沒(méi)有摸清情況，盲目動(dòng)案，前期就不能順利突破，往往會(huì)遇到難以想象的阻力，造成偵查工作的被動(dòng)，甚至導(dǎo)致無(wú)法破案。所以，查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的關(guān)鍵在于初查。我院在對(duì)此類案件開(kāi)展初查時(shí)主要從犯罪嫌疑人的社會(huì)關(guān)系和財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系入手，著重強(qiáng)調(diào)了初查工作的全面和細(xì)致。

我院查辦的xx市國(guó)土局助理研究員謝xx受賄案就是其中的典型案件。謝xx利用其分管礦山開(kāi)采審批的職務(wù)便利，采取直接收受和入股分紅的方式，收受賄賂180余萬(wàn)元，但謝平時(shí)很少與行賄的礦山老板直接接觸，而是由其妻子谷某出面與礦山老板接洽，所得的賄款大部分由谷某以其遠(yuǎn)房親戚楊某的名義存入銀行或購(gòu)買基金。在開(kāi)展初查時(shí)，我們首先從謝某和谷某的家庭財(cái)產(chǎn)狀況入手，但通過(guò)一段時(shí)間的初查，我們發(fā)現(xiàn)謝等人的銀行帳戶上基本只有正常工資和獎(jiǎng)金，并無(wú)異常。在經(jīng)過(guò)討論研究后，辦案組的同志們認(rèn)為，根據(jù)線索表明，謝受賄的金額不是小數(shù)，不太可能以現(xiàn)金結(jié)算，一定還有我們沒(méi)有查到的銀行賬戶。于是我們立即調(diào)整思路，一邊收集所有近幾年來(lái)經(jīng)由謝審批的礦山采礦出讓權(quán)和采礦范圍的變更資料，一邊對(duì)謝的社會(huì)關(guān)系進(jìn)行地毯式的排查。綜合資料分析，我們很快發(fā)現(xiàn)這些礦主都不約而同的與一個(gè)戶名為楊某的賬戶有大筆資金往來(lái)。而楊某則是謝某前妻的弟弟。通過(guò)向開(kāi)戶銀行柜臺(tái)人員的詢問(wèn)，進(jìn)一步證實(shí)了開(kāi)戶的人正是謝的妻子谷某。通過(guò)這個(gè)關(guān)鍵的銀行賬戶，我們很快打開(kāi)案件的缺口。在鐵的證據(jù)面前，謝不得不很快交待了其受賄180余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

3、立足“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”，牢固樹(shù)立深挖窩案串案意識(shí)。開(kāi)展治理商業(yè)賄賂以來(lái)，我院反貪部門抓住商業(yè)賄賂犯罪呈輻射性、多發(fā)性、牽連性的特點(diǎn)，注重以個(gè)案入手，充分運(yùn)用“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的成功經(jīng)驗(yàn)，在偵查中重技巧，在審訊中重謀略，在處理上講策略。今年我市兩級(jí)反貪部門的突破窩、串案能力大幅度提高，成功查辦了一大批貪賄窩案串案，敏銳捕捉線索，注重從個(gè)案入手，實(shí)現(xiàn)由零打碎敲的“游擊戰(zhàn)”向挖窩提串的“陣地戰(zhàn)”轉(zhuǎn)變、辦案理念由零散式經(jīng)營(yíng)向規(guī)?；?jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。

城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件具有鮮明的行業(yè)特征，城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的同一部門、同一系統(tǒng)中如果存在商業(yè)賄賂的行為，往往不是單獨(dú)存在的個(gè)別現(xiàn)象，在一個(gè)工程、一個(gè)項(xiàng)目中一旦發(fā)現(xiàn)有商業(yè)賄賂現(xiàn)象的存在，它通常會(huì)牽涉到多家公司企業(yè)和職能部門中的相關(guān)人員。根據(jù)這一規(guī)律，市院xx檢察長(zhǎng)明確指出要把深挖窩案、串案作為查辦城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪的重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)要立足“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”，牢固把握與城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)的行業(yè)、部門的發(fā)案特點(diǎn)和規(guī)律，緊扣線索不放，力爭(zhēng)通過(guò)個(gè)案的查處擴(kuò)大戰(zhàn)果，做到“查一案、帶一串、端一窩”。通過(guò)深挖細(xì)查，以案帶案，我院由xx市建工局下屬安全科科長(zhǎng)兼安監(jiān)站站長(zhǎng)彭xx的貪污案深挖到建工局局長(zhǎng)申xx受賄的犯罪事實(shí)，并查辦了建工局屬下勞保站的正、副站長(zhǎng)兩人。

4、發(fā)揮偵查指揮中心的職能作用，形成合力建立查辦大案要案機(jī)制。在治理商業(yè)賄賂期間，我院在統(tǒng)一組織查辦一批貪賄大案要案的同時(shí)，對(duì)基層院自行查辦的有困難或有阻力的案件，采取督辦、參辦、提辦、交辦、指定異地辦理等方式，幫助排除了干擾阻力，確保了辦案工作的順利開(kāi)展。各辦案單位對(duì)于需要協(xié)查的案件，都互相全力支持、密切配合，形成了上下統(tǒng)一、橫向聯(lián)系、縱向有序的辦案體系。

一是整合兩級(jí)院線索資源與人力資源，擴(kuò)大查處城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的作戰(zhàn)規(guī)模。針對(duì)城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪隱蔽性強(qiáng)，有價(jià)值的線索少的特點(diǎn)，我院偵查指揮中心對(duì)全市城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂犯罪線索進(jìn)行統(tǒng)籌管理，統(tǒng)一進(jìn)行分析與評(píng)估，發(fā)現(xiàn)有可查價(jià)值的線索后及時(shí)組織兩級(jí)院協(xié)同作戰(zhàn)，有力的促進(jìn)了辦案工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。從今年5月份起，我院就開(kāi)始對(duì)城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域的犯罪線索進(jìn)行統(tǒng)籌管理，不僅在5月份對(duì)歷年來(lái)收集的犯罪線索進(jìn)行了篩查和評(píng)估，同時(shí)還要求所有的基層院將收到關(guān)于城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的舉報(bào)材料和辦案中發(fā)現(xiàn)的線索及時(shí)報(bào)送我院反貪局綜合指導(dǎo)室。在5月份的線索分析、評(píng)估活動(dòng)中，我院牽頭組織力量查辦了xx市房產(chǎn)系統(tǒng)和建工領(lǐng)域的兩個(gè)系列案件，共立案9件10人。8月份，我院根據(jù)xx縣院報(bào)送的線索又查辦了xx縣xx廣場(chǎng)系列商業(yè)賄賂案件，立案5件5人。在今年查辦的幾起城鎮(zhèn)建設(shè)領(lǐng)域系列案件中，我們運(yùn)用上下聯(lián)動(dòng)偵查一體化機(jī)制，采取提辦、交辦和指導(dǎo)辦案的形式，統(tǒng)合了全市8個(gè)縣、區(qū)院反貪部門的人力資源，占全市縣、區(qū)院總數(shù)的2/3，查處的涉案金額近千萬(wàn)元。

二是樹(shù)立偵查一盤棋的思想，強(qiáng)化對(duì)偵查工作的全局控制。

今年以來(lái)，我院采取領(lǐng)導(dǎo)督查、分階段督查、分片督查、個(gè)案督查等多種形式，加大了對(duì)各基層院的反貪辦案督查、督辦和綜合指導(dǎo)力度。特別是在偵查一體化機(jī)制中，我院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到基層院檢查辦案進(jìn)展情況，指導(dǎo)、督促各院集中精力查辦大要案，開(kāi)拓進(jìn)取多辦案。對(duì)基礎(chǔ)薄弱、工作打不開(kāi)局面的基層院和基層院遇到的干擾阻力大的案件，我院派人深入開(kāi)展指導(dǎo)，解決辦案中的實(shí)際問(wèn)題，我院副檢察長(zhǎng)張xx指出，必須在思想上牢固樹(shù)立一盤棋的思想，體制上要建立一個(gè)有效的指揮平臺(tái)，加強(qiáng)偵查指揮中心對(duì)偵查態(tài)勢(shì)的控制，確保案件在偵查工作各方面的協(xié)調(diào)一致。在上下聯(lián)動(dòng)一體化辦案過(guò)程中，我們采用以科帶縣的工作思路。一個(gè)系列的案件，由我院反貪局一個(gè)偵查科室負(fù)責(zé)牽頭指揮，幾個(gè)縣、區(qū)院反貪局配合偵查工作的開(kāi)展，有力地促進(jìn)了治理商業(yè)賄賂的穩(wěn)步開(kāi)展。省檢察院反貪局專門在9月26日《各市州檢察機(jī)關(guān)查辦貪賄案件情況通報(bào)》中充分肯定了我院的做法，并向全省重點(diǎn)推介經(jīng)驗(yàn)。