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項目管理制度

第一章總則

第一條貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責(zé)任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二章定義

第二條遵循項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。

第三條適用范圍

1、硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。

2、軟件工程：凡公司自行開發(fā)及軟件項目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務(wù)軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。

3、綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。

4、其他應(yīng)該實行項目管理的工程。

第四條名詞解釋

1、項目業(yè)務(wù)經(jīng)理：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。

2、項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。

3、責(zé)任業(yè)務(wù)員：按公司有關(guān)規(guī)定，與項目成敗具有直接利益關(guān)系的人員。

第三章流程

第五條項目準(zhǔn)備

1、業(yè)務(wù)信息的管理

2、意向客戶的確定

第六條項目立項

1、立項

2、跟蹤

3、簽約

第七條項目實施

1、確定實施小組

2、制定實施計劃

3、編制項目預(yù)算

4、執(zhí)行實施計劃

5、協(xié)助項目決算

6、項目內(nèi)部評審

7、完成竣工驗收

8、提交竣工文檔

第八條項目終止

第九條項目文件歸檔

第四章項目準(zhǔn)備

第十條適用范圍：銷售中心

第十一條業(yè)務(wù)信息的管理

1、任務(wù)：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息

2、工作流程：業(yè)務(wù)員每日部門經(jīng)理匯報

部門經(jīng)理每日市場總監(jiān)匯報

市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報

3、形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會

4、報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》

第十二條意向客戶的確定

1、任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術(shù)支持。

2、工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議部門經(jīng)理

售前技術(shù)人員市場總監(jiān)

3、報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》

第五章項目立項

第十三條定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。

第十四條適用范圍：銷售、技術(shù)、商務(wù)部門。

第十五條任務(wù)

1、提出立項申請、進行可行性分析

2、成立項目小組

3、項目跟蹤

4、項目簽約

第十六條立項審批流程：

1、程序：業(yè)務(wù)員先向部門經(jīng)理提出（按權(quán)限，一般項目以上的必須向市場總監(jiān)申請），然后會同技術(shù)部門進行可行性分析，再按一般項目由部門經(jīng)理審批，較大項目由市場總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報，重大項目由總經(jīng)理審批。

2、流程

提出立項申請

可行性分析

審核（逐級）

審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）

立項項目編號

第十七條可行性分析的內(nèi)容

1、價值（預(yù)計利潤達(dá)X萬元以上）；

2、公司技術(shù)能否支持；

3、公司資源能否支持；

4、是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；

5、預(yù)計簽約時間；

6、成功的可能性；

7、客戶的業(yè)界信譽（主要指資金信譽）；

8、公司其他的競爭優(yōu)勢；

9、其他需要提供的分析資料。

第十八條立項報表：《銷售立項申請表》（見附件一）、《銷售立項撤消單》（見附件二）

第十九條確定項目小組

一、原則：由立項審批人提議，通過銷售、技術(shù)部門的項目小組成立會議討論決定。

二、成員組成

1、一般項目：利潤X萬元以下

責(zé)任業(yè)務(wù)員（兼項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

售前支持技術(shù)人員1人

2、較大項目：利潤X萬元以上（含X萬元）至XX萬元以下

部門經(jīng)理或市場總監(jiān)（項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

責(zé)任業(yè)務(wù)員1人

售前支持技術(shù)人員1~2人

3、重大項目：利潤XX萬元以上（含XX萬元）

總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項目業(yè)務(wù)經(jīng)理）1人

責(zé)任業(yè)務(wù)員1人

售前支持技術(shù)人員1~多個人

第二十條項目跟蹤

1、任務(wù)：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設(shè)計任務(wù)書、形成項目總體設(shè)計方案，審核、審批總體設(shè)計方案。

2、工作流程

項目業(yè)務(wù)經(jīng)理項目小組成員

3、設(shè)計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字，項目業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

4、方案的審批流程：

一般項目：部門經(jīng)理

較大項目：市場總監(jiān)總經(jīng)理

重大項目：總經(jīng)理

5、審批表格：《項目設(shè)計方案審批表》。（見附件三）

6、項目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。

第二十一條項目簽約

1、簽約人員：由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的合同簽定。

2、合同的審批：

一般項目：項目經(jīng)理

較大項目：市場總監(jiān)

重大項目：總經(jīng)理

第二十二條提交項目合同實施情況

市場部門按項目合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發(fā)部門）或技術(shù)部門提交相關(guān)資料。（見附件四《項目合同實施情況表》）

第六章項目實施

第二十三條定義：實行項目實施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。

第二十四條適用范圍：各部門。

第二十五條項目實施的任務(wù)

1、確定實施小組

2、制定實施計劃

3、編制項目預(yù)算

4、執(zhí)行實施計劃

5、協(xié)助項目決算

6、項目內(nèi)部評審

7、完成竣工驗收

8、提交竣工文檔

9、其他應(yīng)當(dāng)由項目實施小組完成的任務(wù)

第二十六條成立實施小組的程序

1、項目實施經(jīng)理的確定

一般項目：市場總監(jiān)審定

較大項目以上：總經(jīng)理審定

2、項目實施經(jīng)理的任用范圍：

一般項目：由技術(shù)人員擔(dān)任

較大項目：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干擔(dān)任

重大項目：由技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理擔(dān)任

3、小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目實施經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目業(yè)務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實施小組成員；前期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實施小組成員。

第二十七條制定實施計劃

1、詳細(xì)設(shè)計方案（施工設(shè)計方案）

2、項目實施方案

3、項目任務(wù)書

4、材料計劃

5、人員計劃

6、項目進度計劃

7、質(zhì)量控制計劃

8、項目物資供應(yīng)計劃

9、培訓(xùn)計劃

第二十八條實施計劃的審批

1、程序：由項目實施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實施。

2、報表：《實施計劃審批表》

第二十九條項目預(yù)算

按實施方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。

第三十條執(zhí)行實施計劃

按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。

第三十一條項目決算

1、配合財務(wù)部門做好項目的成本歸集、利潤確認(rèn)；

2、最終項目工程量的財務(wù)決算。

第三十二條項目內(nèi)部評審

項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。

第三十三條組織竣工驗收

協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。

第三十四條提交竣工文檔

在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。

第七章項目變更及確認(rèn)

第三十五條項目設(shè)計變更

項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目合同的變更，必須及時得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單（見附件五）得到甲方的書面確認(rèn)。

第三十六條項目合同變更的甲方確認(rèn)

遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得甲方的書面確認(rèn)。

第三十七條項目變更的內(nèi)部審批

凡變更金額在XXX元以下的，由項目經(jīng)理審批；超過XXX元，一律由總經(jīng)理審批。

第八章項目終結(jié)

第三十八條項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。

1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（見附件六《項目終止審批表》）；

2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。

第九章項目文件歸檔

第三十九條項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定入檔。