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一、合法性。經(jīng)認真審閱公司提供的監(jiān)事候選人個人履歷、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的現(xiàn)象，任職資格合法，符合擔任上市公司監(jiān)事的條件。

二、程序性。提名監(jiān)事候選人的程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

由此，同意提名高秋政先生、魏立青女士為第五屆監(jiān)事會候選人。

表決結(jié)果：贊同3票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

*天工工程機械股份有限公司監(jiān)事會

2009年12月21日

附：第五屆監(jiān)事候選人簡歷：

1、高秋政，男，1954年12月出生，中共黨員，研究生學歷，高級政工師。1999年7月至2000年12月任天津工程機械研究所工會主席、黨群處處長；2000年12月至2001年5月任天津工程機械研究所工會主席、綜合管理部部長；2001年5月至2003年4月任天津工程機械研究院黨委副書記、紀委書記、工會主席、綜合管理部部長；2003年4月至今任天津工程機械研究院副院長、黨委副書記、紀委書記、工會主席；2005年12月至今任中國工程機械總公司副總經(jīng)理；2003年10月至2007年8月17日任*天工工程機械股份有限公司董事；2007年9月6日至今任*天工工程機械股份有限公司監(jiān)事會主席。

2、魏立青，女，1963年1月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師。1994年7月至2000年10月任天津市機械工業(yè)管理局、機電總公司、機電工業(yè)控股集團公司財務(wù)干部；2000年10月至2006年11月任天津市機電工業(yè)控股集團公司財務(wù)部副部長；2005年12月至今任天津國際機械有限公司董事；2006年11月至今任天津市機電工業(yè)控股集團公司（現(xiàn)更名為天津百利機電控股集團有限公司）副總會計師、財務(wù)部長；2003年10月至今任*天工工程機械股份有限公司監(jiān)事