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法律意見書（股權(quán)證發(fā)行）

ХХХХ公司（發(fā)行人）：

按照《股票發(fā)行與管理規(guī)定暫行條例》第十三條的規(guī)定，根據(jù)貴公司與ХХ律師事務(wù)所簽定的委托協(xié)議書，ХХ律師事務(wù)所指派ХХ律師（以下簡稱本律師）作為貴公司ХХ年度向社會定向發(fā)行股權(quán)證工作的特聘法律顧問，就有關(guān)法律問題，出具本法律意見書。

根據(jù)《委托協(xié)議書》，本律師審查了如下事項：

（1）發(fā)行人發(fā)行股權(quán)證的主體資格；

（2）發(fā)行人的章程（草案）；

（3）發(fā)行人的招股說明書；

（4）發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系；

（5）發(fā)行人涉及的訴訟、仲裁或行政處罰；

（6）發(fā)行人的稅務(wù)問題；

（7）本次募股資金的運用；

（8）本次股權(quán)證發(fā)行的批準；

（9）本次定向發(fā)行股權(quán)證的實質(zhì)條件；

（10）涉及的其他中介機構(gòu)等。

為出具本法律意見書，本律師特聲明以下事項：

1、發(fā)行人保證已經(jīng)提供了本律師認為作為出具法律意見書所必需的真實的原始書面材料、副本材料或口頭證言。

2、本律師已證實過副本材料或復印件與原件的一致性。

3、對于那些對意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的重要事實，本律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明文件。

4、本法律意見書僅供發(fā)行人為本次股權(quán)證發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他目的。

5、本律師同意將本法律意見書作為發(fā)行人ХХ公司上報申請材料中招股說明書的附錄，并依法對我們出具的法律意見書承擔責任。

本律師根據(jù)《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》第十八條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范，對發(fā)行人ХХ公司提供的上述文件和有關(guān)事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

附則：

1、本法律意見書出具日為年月日。

2、本法律意見書正本一式一份，副本一式份。

3、本法律意見書在加蓋ХХ律師事務(wù)所公章且在經(jīng)辦律師簽字后方可生效。

ХХ律師事務(wù)所：

經(jīng)辦律師：