導(dǎo)語：如何才能寫好一篇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

［關(guān)鍵詞］電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;自動(dòng)化平臺(tái);治理防控

近年來涉網(wǎng)絡(luò)犯罪案件高發(fā)，特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用電話、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，通過撥打電話、發(fā)送短信、編制詐騙APP、植入木馬等技術(shù)手段，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，導(dǎo)致受害人遭受嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失。目前，此類犯罪更是出現(xiàn)手法變幻更迭迅速、窩點(diǎn)境外擴(kuò)散、作案群體公司化、黑灰產(chǎn)業(yè)泛濫的趨勢(shì)。從全國(guó)情況來看，電信詐騙警情已有超過全部警情一半以上的趨勢(shì)。如何有效打擊治理成為全社會(huì)各有關(guān)部門，特別是公安機(jī)關(guān)工作的重中之重。

一、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙犯罪工作的難點(diǎn)

公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中，遭受諸多困難和問題。從法律層面上來看，在刑法中沒有獨(dú)立成罪造成刑事判決中對(duì)關(guān)聯(lián)行為的司法定性的諸多困難，從體制機(jī)制層面看，“條塊結(jié)合、以塊為主”的組織領(lǐng)導(dǎo)體系對(duì)于跨區(qū)域的網(wǎng)上案件打擊治理存在諸多不適應(yīng)問題。上述兩方面的問題已有很多專業(yè)論述，這里不再贅述。下面將重點(diǎn)探討公安機(jī)關(guān)偵查部門在偵查手段和技術(shù)支撐層面存在的困難和問題。

(一)技術(shù)條件有限，打擊監(jiān)管難度大

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪是犯罪集團(tuán)與司法機(jī)關(guān)在通訊、金融和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)對(duì)抗。傳統(tǒng)刑事技術(shù)手段無法適應(yīng)當(dāng)前打擊涉網(wǎng)絡(luò)犯罪的需求，達(dá)不到預(yù)期打擊效果。相關(guān)行業(yè)如金融、通訊、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域行業(yè)主管部門對(duì)自身在預(yù)防新技術(shù)新平臺(tái)新業(yè)態(tài)的違法犯罪責(zé)任認(rèn)識(shí)和技術(shù)手段不夠，再加上諸多利益因素，使得對(duì)該類犯罪的打擊和監(jiān)管更加困難和復(fù)雜。

(二)涉案群體廣、金額大，資金查控難度大

電信詐騙犯罪集團(tuán)因?yàn)槭峭ㄟ^網(wǎng)絡(luò)糾結(jié)并在線上實(shí)施犯罪，具有“快速”的特點(diǎn)，團(tuán)伙之間分工越來越細(xì)致，犯罪環(huán)節(jié)越來越多，且跨區(qū)域易隱秘，詐騙一旦實(shí)施得手，犯罪團(tuán)伙會(huì)在幾分鐘內(nèi)將資金快速分解到多級(jí)多個(gè)賬戶中，或轉(zhuǎn)到第三方支付平臺(tái)和基金平臺(tái)提現(xiàn)后隱蔽。目前，越來越多的詐騙分子與洗錢集團(tuán)相互勾結(jié)，組成從詐騙到洗錢的犯罪鏈條。騙子在騙得受害人錢款后，通過銀行卡、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、第三方支付平臺(tái)、購(gòu)買基金等多種渠道快速轉(zhuǎn)移贓款。由于這個(gè)特點(diǎn)，現(xiàn)階段公安機(jī)關(guān)面對(duì)電信詐騙案件如果沒有信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快速反應(yīng)，公安機(jī)關(guān)處置的速度往往趕不上犯罪分子轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的速度而錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)。即使破案也存在證據(jù)收集固定困難、追繳涉案資金困難等諸多問題電信詐騙案件還有“涉案賬戶多，資金追蹤困難”的特點(diǎn)。如果公安機(jī)關(guān)不能第一時(shí)間協(xié)調(diào)銀行對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié)，一級(jí)賬戶的資金就會(huì)被快速轉(zhuǎn)發(fā)到多個(gè)二級(jí)賬戶，再轉(zhuǎn)移到更多的三級(jí)賬戶，一般電信詐騙案件分流到三級(jí)賬戶已經(jīng)有上百個(gè)賬戶，多級(jí)賬戶則更多。目前曾經(jīng)追蹤到最多12級(jí)賬戶，涉及銀行卡動(dòng)輒幾百?gòu)?，甚至幾千張。公安機(jī)關(guān)需要聯(lián)系銀行查詢數(shù)量龐大且流向復(fù)雜的資金流，按照原有的辦案流程，需要查閱大量二維表格式的明細(xì)單，再靠人工去分析二維表中的資金流，工作量太大。以現(xiàn)階段的警力和技術(shù)手段都無法快速完成資金流追蹤、金流圖繪制工作。

(三)系統(tǒng)平臺(tái)支撐不足，反電詐中心功能發(fā)揮不充分

各級(jí)反電詐平臺(tái)沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。目前，地市級(jí)以上的公安機(jī)關(guān)已經(jīng)全部成立了反詐中心。但是，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作機(jī)制、職能定位、職員配置、技術(shù)支撐平臺(tái)的構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)等方面的問題，很多地市級(jí)反詐騙中心還難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。而且很多案件高發(fā)的區(qū)分局還沒有建成具有實(shí)戰(zhàn)功能的反電詐中心，即使建了反詐中心由于缺乏具體建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，沒有有效的系統(tǒng)平臺(tái)支撐，甚至不具備基本的實(shí)體運(yùn)行功能，而成為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的短板。因此反電詐自動(dòng)化平臺(tái)建設(shè)的好與壞，直接影響著公安機(jī)關(guān)偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力和實(shí)效。

二、反電詐中心建設(shè)的主要內(nèi)容

結(jié)合武漢市公安局反電詐中心5年來的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)效果，市(區(qū))反電詐中心建設(shè)包括組織保障、業(yè)務(wù)工作機(jī)制、技術(shù)支撐體系三個(gè)方面的主要內(nèi)容。

(一)確保反電詐中心實(shí)體運(yùn)行的組織保障

反電詐中心主要包括反詐機(jī)構(gòu)搭建、組織建設(shè)、偵查配置、經(jīng)費(fèi)支持、跨區(qū)域協(xié)作和進(jìn)步的空間等。按照《全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心(以下簡(jiǎn)稱中心)建設(shè)規(guī)范》的要求，省、市建立的反詐中心和高發(fā)案的區(qū)分局都要建立反詐中心。反詐中心建立在刑偵部門，日常工作由刑偵部門承擔(dān)，按照發(fā)案情況配備工作人員。市級(jí)反詐中心以武漢市局為例目前派駐人員為200人，其中處置反制人員70人，研判偵查100人，銀行金融公司派駐人員30人。反詐中心要有硬件環(huán)境保障，具備相對(duì)獨(dú)立的辦公區(qū)域，開通互聯(lián)網(wǎng)、公安網(wǎng)、技術(shù)專網(wǎng)，配備相應(yīng)的硬件設(shè)備。要具備充分經(jīng)費(fèi)保障，中心建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)政府預(yù)算。

(二)建立完善反電詐中心的業(yè)務(wù)工作機(jī)制

反電詐中心的主要業(yè)務(wù)包括警情處置機(jī)制、預(yù)警、資金查控、技術(shù)反制、研判打擊線索經(jīng)營(yíng)等一系列的業(yè)務(wù)機(jī)制。警情處置指110警情(包括96110)接警及與其相關(guān)的資金快速止付、凍結(jié)、查詢，通信阻斷、關(guān)停，網(wǎng)址、封停等。受害人報(bào)警，110確認(rèn)為電詐警情后，啟動(dòng)三方通話機(jī)制，并由反詐中心開展緊急止付工作。反詐中心下達(dá)督促立案等指令，辦案單位(派出所)完成受害人筆錄等處警工作，并開展受立案工作。反詐中心通過資金查控，對(duì)銀行卡和第三方支付數(shù)據(jù)進(jìn)行全庫(kù)檢索分析，完成資金流等初偵初查工作;在偵查階段，綜合應(yīng)用資金分析、技偵協(xié)同、網(wǎng)偵協(xié)同、業(yè)務(wù)處置、信息查控等手段完成偵查工作。預(yù)警機(jī)制是反詐中心通過與公安內(nèi)外網(wǎng)多個(gè)83平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，獲取數(shù)據(jù)資源或預(yù)警結(jié)果數(shù)據(jù)，并對(duì)其清洗、去重、格式化處理，再由市局、分局反詐中心進(jìn)行電話預(yù)警，在技偵、網(wǎng)偵和治安部門配合下，尋找疑似受害人，上門阻止正在發(fā)生的詐騙行為。行業(yè)治理機(jī)制是通過兩卡查控，向所屬行業(yè)主管部門開卡人信息，打擊販卡行為。公安機(jī)關(guān)將案件分析、技偵、網(wǎng)偵匯聚涉詐犯罪的手機(jī)卡、實(shí)施犯罪的網(wǎng)址、域名、APP等涉案信息，提供給運(yùn)營(yíng)商開展阻斷封停等行業(yè)治理工作。

(三)建立反電詐中心技術(shù)支撐體系

反電詐中心的技術(shù)核心是反電詐自動(dòng)化平臺(tái)的建設(shè)，該平臺(tái)能夠支撐反電詐中心各個(gè)部門和作戰(zhàn)單元的實(shí)體化運(yùn)行。反電詐自動(dòng)化平臺(tái)是反詐中心完成電信詐騙案件快速接處警、快速止付、快速攔截電話、快速追蹤資金流向、繪制金流圖等業(yè)務(wù)處置平臺(tái)，同時(shí)還是開展精確預(yù)警勸阻，實(shí)時(shí)反制防范的業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，且能夠?qū)崿F(xiàn)公安機(jī)關(guān)、銀行、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付公司聯(lián)動(dòng)協(xié)作，最終協(xié)助民警快速立案、串并案件、線索分析、偵查辦案等。

三、反電詐中心自動(dòng)化平臺(tái)解決的實(shí)際問題

市(區(qū))反電詐中心是一個(gè)實(shí)體化作戰(zhàn)的中心，但反電詐中心如果不能用信息化、自動(dòng)化的手段去開展工作，以現(xiàn)有的警力來應(yīng)對(duì)目前的發(fā)案狀況依然是杯水車薪，無法滿足公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的要求。為滿足《深化公安機(jī)關(guān)偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制》的要求，適應(yīng)打擊電信詐騙違法犯罪活動(dòng)新形勢(shì)，有必要建設(shè)反電詐中心自動(dòng)化平臺(tái)，為反電詐中心提供信息化、自動(dòng)化、智能化的支撐手段，解決如下問題。

(一)實(shí)現(xiàn)反電詐中心接處警處置

提供涉電詐案資金、通訊的快速處置手段，即針對(duì)銀行賬號(hào)、第三方支付的止付、凍結(jié)、查詢;針對(duì)電話、通訊賬號(hào)、微信、QQ、網(wǎng)址的阻斷、關(guān)停、封停等網(wǎng)上自動(dòng)化操作。以武漢反詐中心情況看，資金有效止付最長(zhǎng)時(shí)間為報(bào)警后2小時(shí)，而最好的止付時(shí)間是報(bào)警后10分鐘內(nèi)越快越好。所以在處置階段應(yīng)該力求在現(xiàn)有的各個(gè)環(huán)節(jié)更快一秒鐘。

(二)實(shí)現(xiàn)反電詐中心電話預(yù)警處置

通過整合清洗格式化公安部預(yù)警數(shù)據(jù)、省廳預(yù)警數(shù)據(jù)、通信管理局預(yù)警數(shù)據(jù)、大型互聯(lián)網(wǎng)公司預(yù)警數(shù)據(jù)，構(gòu)建電話預(yù)警工作平臺(tái)，通過分析研判建立預(yù)警模型，在技偵、網(wǎng)偵、三大運(yùn)營(yíng)商技術(shù)支撐下，實(shí)現(xiàn)市局、分局、派出所三級(jí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)警機(jī)制。

(三)實(shí)現(xiàn)資金查控處置

通過與公安部反詐平臺(tái)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)300093千家銀行和200多家第三方支付機(jī)構(gòu)的自動(dòng)快速的止付、凍結(jié)明細(xì)查詢。根據(jù)資金模型算法，自動(dòng)生成反電詐案件資金流80%初偵初查工作，減輕民警負(fù)擔(dān)，提高破案效率;針對(duì)“冒充公檢法”等大要案，自動(dòng)分析其資金交易情況，查詢水房卡等資金交易信息;針對(duì)“QQ交友詐騙”等小案，根據(jù)資金交易模型，追蹤資金流向，分析涉案賬號(hào)，推導(dǎo)犯罪嫌疑人信息。

(四)實(shí)現(xiàn)全要素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)

通過與110系統(tǒng)、警綜平臺(tái)、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)的無縫對(duì)接，構(gòu)建大數(shù)據(jù)協(xié)同工作機(jī)制，建立健全電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全要素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)?！靶畔?dǎo)偵”是打擊犯罪的必由之路，尤其對(duì)于證據(jù)線索龐大、系列性、有組織性犯罪的電信網(wǎng)絡(luò)案件，只有建立完整的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)據(jù)庫(kù)，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件線索資料，犯罪嫌疑人信息、人員身份信息在公安網(wǎng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)串并、共享、傳遞，才能更有利于犯罪偵查工作的開展，還原犯罪事實(shí)、追蹤犯罪分子。

(五)實(shí)現(xiàn)非接觸性案件的分析研判

對(duì)正在偵查的非接觸性有關(guān)案件情況進(jìn)行綜合研究和剖析。一是通過對(duì)案件的時(shí)間、空間等各種案件要素或條件，對(duì)案件進(jìn)行聚類，形成相似或相近的聚類案件，即類案聚合分析，為偵查提供多維度、多角度的偵查思路和線索。二是根據(jù)案件要素，對(duì)案件進(jìn)行關(guān)聯(lián)，形成關(guān)聯(lián)案件，即類案關(guān)聯(lián)分析。從偵查目標(biāo)人員或目標(biāo)案件入手，對(duì)其相關(guān)各種情況進(jìn)行關(guān)聯(lián)，得到關(guān)系人或相似案件情況。人員關(guān)聯(lián)關(guān)系包括家庭關(guān)系、同案關(guān)系、團(tuán)伙關(guān)系等強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及同住、同行、通話、交易等社會(huì)交往關(guān)系或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)系即弱關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(六)實(shí)現(xiàn)個(gè)人銀行卡和對(duì)公賬號(hào)監(jiān)控處置

目前越來越多的詐騙分子與洗錢集團(tuán)相互勾結(jié)，組成從詐騙到洗錢犯罪鏈條。騙子在騙得受害人錢款后通過銀行卡、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、第三方支付平臺(tái)、基金平臺(tái)等多種渠道快速轉(zhuǎn)移賬款。在電詐犯罪的洗錢環(huán)節(jié)既有通過個(gè)人販?zhǔn)坫y行卡也有對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)賬洗錢的行為。所以，要對(duì)已有的一級(jí)涉案銀行卡進(jìn)行分析，建立研判模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)人販?zhǔn)坫y行卡行為，并建立相應(yīng)處置和打擊機(jī)制。對(duì)涉案的對(duì)公賬戶信息分析，建立擴(kuò)線模型，批量發(fā)現(xiàn)空殼公司和“蛇頭”，并建立相應(yīng)處置和打擊機(jī)制。

(七)實(shí)現(xiàn)個(gè)人電話卡及收卡人監(jiān)控處置

即針對(duì)個(gè)人販?zhǔn)垭娫捒ㄈ遮厙?yán)重的形勢(shì)，通過與運(yùn)營(yíng)商合作，發(fā)現(xiàn)個(gè)人販?zhǔn)垭娫捒ㄐ袨椋⒔⑾鄳?yīng)的處置和打擊機(jī)制。針對(duì)在電詐案件中提供、收集、販賣銀行卡的行為進(jìn)行分析，并建立相應(yīng)的處置和打擊機(jī)制。

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