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為深入貫徹落實中央、國務(wù)院和甘肅省政府關(guān)于打擊經(jīng)濟犯罪的有關(guān)指示精神，加強協(xié)調(diào)配合，有效防范和打擊洗錢犯罪活動，維護國家正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定,依據(jù)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈省政府反洗錢工作聯(lián)席會議制度〉的通知》（甘政辦發(fā)〔2007〕2號）精神，結(jié)合實際，特建立****市政府反洗錢工作聯(lián)席會議（以下簡稱“聯(lián)席會議”）制度。

一、聯(lián)席會議主要職責(zé)

****市反洗錢工作聯(lián)席會議在市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全市反洗錢工作；貫徹落實國家反洗錢工作方針、政策和法律法規(guī)；組織、協(xié)調(diào)和落實各成員單位積極履行反洗錢工作職責(zé)，動員全社會聯(lián)手開展反洗錢工作；協(xié)調(diào)建立全市反洗錢綜合信息共享機制。

二、聯(lián)席會議成員單位

聯(lián)席會議由分管副市長擔(dān)任總召集人，市政府分管副秘書長、人民銀行****市中心支行行長任召集人，相關(guān)部門負責(zé)人為成員，具體名單如下：

總召集人：楊偉市委常委、副市長

召集人：趙德金市政府副秘書長、法制辦主任

安夏青人行****市中心支行副行長、

國家外匯管理局****市分局副局長

成員：殷開溪市法院副院長

趙國華市檢察院副檢察長

濮傳宏市公安局副局長

侯強市建設(shè)局黨委書記

王瑞祥市司法局副局長

續(xù)金泉市國家安全局副局長

程仁市監(jiān)察局副局長

閆濤市財政局副局長

張靖毅市商務(wù)局黨委副書記

易學(xué)民市國稅局總經(jīng)濟師

車向玲市地稅局副局長

姜華市工商局副局長

耿麗華市廣電局紀(jì)委書記

張立忠人行****市中心支行副行長

王玉琴銀監(jiān)會****監(jiān)管分局副局長

****市反洗錢聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人行****市中心支行，負責(zé)日常工作。人行****市中心支行分管行長兼任辦公室主任。經(jīng)市政府總召集人授權(quán)后，人行****市中心支行為市政府反洗錢工作聯(lián)席會議牽頭單位，負責(zé)聯(lián)席會議的召集。各成員單位確定1名聯(lián)絡(luò)員。聯(lián)席會議組成人員、聯(lián)絡(luò)員因工作變動需要調(diào)整的，由所在單位及時向市反洗錢聯(lián)席會議辦公室報備。

三、聯(lián)席會議成員單位職責(zé)

市政府辦公室：發(fā)揮政府綜合部門優(yōu)勢，幫助和支持市人民銀行協(xié)調(diào)各成員單位之間的反洗錢工作。

人行****市中心支行：承辦組織協(xié)調(diào)全市反洗錢的具體工作；指導(dǎo)、部署全市金融業(yè)（含保險業(yè)、證券業(yè)）反洗錢工作,會同有關(guān)部門研究全市金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問題，提出解決方案，制定全市金融業(yè)反洗錢政策措施；負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測；匯總分析可疑資金交易信息并向上級部門報告，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署全市非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢工作；建立與市公安局反洗錢工作合作機制，加強信息交流，提高反洗錢執(zhí)法的有效性。

市人民法院：依法審判由其管轄的洗錢犯罪案件；研究和幫助解決洗錢犯罪案件遇到的適用法律問題。

市人民檢察院：督辦、指導(dǎo)或直接辦理****市涉嫌洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和及時查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件。

市政府法制辦：參與反洗錢法律法規(guī)的調(diào)研。

市公安局：組織、協(xié)調(diào)、指揮全市公安系統(tǒng)開展對洗錢犯罪的防范和打擊工作，負責(zé)對涉嫌洗錢犯罪可疑資金交易的調(diào)查、偵破工作。

市國家安全局：參與****市洗錢犯罪的情報搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作調(diào)查方案，對涉外可疑洗錢活動配合調(diào)查核實。

市監(jiān)察局：負責(zé)調(diào)查處理洗錢活動所涉及的全市國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問題；加強反洗錢工作制度建設(shè)研究，探索建立全市打擊利用洗錢進行貪污賄賂犯罪的信息共享與合作調(diào)查機制。

市司法局：負責(zé)全市律師、公證等法律服務(wù)領(lǐng)域的反洗錢制度建設(shè)；協(xié)調(diào)開展與反洗錢工作有關(guān)的司法協(xié)助工作。

市財政局：負責(zé)加強對財政資金與賬戶的管理，參與研究全市洗錢所涉及資金的追繳入庫制度，研究建立****市會計事務(wù)所、評估事務(wù)所等中介機構(gòu)以及注冊會計師、評估師等執(zhí)業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的機制。

市建設(shè)局：負責(zé)****市房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作；研究落實在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的政策措施，打擊房地產(chǎn)領(lǐng)域的洗錢犯罪活動。

市商務(wù)局：參與對****市洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域和行業(yè)的管理；研究加強對三資企業(yè)的反洗錢監(jiān)管；參與對境外投資活動的反洗錢監(jiān)管；加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢。

市國稅局、地稅局：參與制定打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。

市工商局：探索建立與人民銀行、公安、稅務(wù)等部門反洗錢信息共享體系，加強市場分類監(jiān)管，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。

市廣電局：參與反洗錢工作的宣傳教育，營造反洗錢工作輿論氛圍，提高公民的反洗錢意識。

銀監(jiān)會****監(jiān)管分局：協(xié)助市人民銀行研究制定轄區(qū)銀行業(yè)反洗錢的規(guī)章制度及監(jiān)管辦法和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，負責(zé)對****市銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管。

國家外匯管理局****市中心支局：負責(zé)監(jiān)管****市大額和可疑外匯資金交易報告工作，落實大額和可疑外匯資金交易報告工作制度；監(jiān)測跨境資金異常流動情況，匯總分析金融機構(gòu)報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)行為進行查處；配合司法行政部門，依法打擊“地下錢莊”等外匯領(lǐng)域的違法犯罪活動；管理和指導(dǎo)****市金融機構(gòu)開展與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。

四、聯(lián)席會議議事規(guī)則

（一）聯(lián)席會議全體會議原則上每年召開一至兩次。確因工作需要，經(jīng)成員單位提議，可適時召開全體會議或部分成員會議。

聯(lián)席會議主要內(nèi)容：學(xué)習(xí)、貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府關(guān)于反洗錢工作的指示及有關(guān)會議、文件精神；通報反洗錢工作進展情況，分析存在的新情況、新問題，研究提出下一步工作的意見建議；協(xié)商溝通相關(guān)政策規(guī)定、重點工作及落實意見。聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能，分工負責(zé)落實。

（二）聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議，共同會商涉嫌洗錢的可疑交易報告以及重要舉報線索。

（三）聯(lián)席會議辦公室報請聯(lián)席會議總召集人或召集人同意，組織各成員單位或部分成員單位進行調(diào)查研究，并及時向聯(lián)席會議各成員單位通報工作情況。

（四）聯(lián)席會議辦公室要及時掌握全市各相關(guān)部門反洗錢工作情況，組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務(wù)工作，督促落實聯(lián)席會議做出的各項決定。

附則：本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。