導(dǎo)語(yǔ)：在歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組開(kāi)幕式上的致辭一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀(guān)點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

尊敬的女士們、先生們：

上午好！

首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)人民銀行，并以我個(gè)人名義對(duì)EAG第七屆全會(huì)在三亞隆重召開(kāi)表示熱烈的祝賀，對(duì)前來(lái)參加全會(huì)的EAG各成員國(guó)和觀(guān)察員代表的到來(lái)表示熱烈歡迎！中國(guó)很高興有機(jī)會(huì)承辦此次EAG第七屆全會(huì)，希望通過(guò)此次全會(huì)的成功舉辦，進(jìn)一步推進(jìn)中國(guó)與EAG各成員和觀(guān)察員在反洗錢(qián)/反恐融資領(lǐng)域中的交流與合作。

洗錢(qián)和恐怖融資是人類(lèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政治生活中的一顆毒瘤。洗錢(qián)活動(dòng)幫助犯罪逃避法律制裁，助長(zhǎng)違法犯罪活動(dòng)，破壞經(jīng)濟(jì)金融秩序，損害經(jīng)濟(jì)組織和國(guó)家信譽(yù)，破壞社會(huì)公正；而恐怖主義融資則助長(zhǎng)恐怖主義，嚴(yán)重威脅國(guó)際社會(huì)安全和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。尤其是20世紀(jì)中期以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化不斷深入，國(guó)際犯罪、走私犯罪等有組織犯罪日趨猖獗，洗錢(qián)活動(dòng)維系著恐怖主義、走私、貪污賄賂等犯罪行為的資金生命線(xiàn)，并由發(fā)達(dá)國(guó)家不斷向發(fā)展中國(guó)家蔓延。國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)識(shí)到，單獨(dú)依靠一個(gè)國(guó)家或一個(gè)組織的力量難以預(yù)防、控制、打擊跨國(guó)洗錢(qián)犯罪，國(guó)際社會(huì)必須團(tuán)結(jié)協(xié)作，規(guī)范和協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、國(guó)際立法，才能有效地維護(hù)國(guó)際金融秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

中國(guó)政府高度重視反洗錢(qián)和反恐融資工作，總理在2005年政府工作報(bào)告中也提出了嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的要求。做好反洗錢(qián)工作不僅是打擊違法犯罪、維護(hù)公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的要求，也是努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要組成部分。

近年來(lái)，中國(guó)政府已在貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢(qián)法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作。

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》于2006年10月經(jīng)全國(guó)人大通過(guò)后已于2007年1月1日正式生效。這是中國(guó)反洗錢(qián)法制建設(shè)的一個(gè)重要里程碑，必將對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)工作產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。2006年2月，全國(guó)人大常委會(huì)還審議通過(guò)了《刑法修正案（六）》，將洗錢(qián)罪的上游犯罪擴(kuò)展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對(duì)《刑法》第312條“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷(xiāo)售贓物罪”進(jìn)行了重大修訂。

作為反洗錢(qián)主管部門(mén)，中國(guó)人民銀行于2006年和2007年依據(jù)《反洗錢(qián)法》，單獨(dú)或與其他金融監(jiān)管部門(mén)共同了一系列規(guī)章和規(guī)范性文件。中國(guó)初步建立起了反洗錢(qián)和反恐融資法律法規(guī)體系。

今年，中國(guó)在銀行業(yè)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作以后，進(jìn)一步將證券、保險(xiǎn)業(yè)納入反洗錢(qián)監(jiān)管范圍，同時(shí)強(qiáng)化、細(xì)化了對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存等反洗錢(qián)體系中核心環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并明確了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務(wù)。

不久前，中國(guó)人民銀行剛剛召集了23個(gè)部委參加的反洗錢(qián)部際聯(lián)席會(huì)議，根據(jù)我們向2007年6月FATF全會(huì)提交的《改進(jìn)反洗錢(qián)/反恐融資體制行動(dòng)計(jì)劃》就下一步工作進(jìn)行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢(qián)監(jiān)管體系，以及建立海關(guān)和金融情報(bào)中心的信息交換機(jī)制等問(wèn)題。

中國(guó)是國(guó)際社會(huì)的重要一員。經(jīng)過(guò)30年的改革開(kāi)放，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在煥發(fā)出前所未有的活力。同時(shí)，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國(guó)對(duì)于打擊洗錢(qián)和恐怖融資的全球努力也具有不可替代的重要戰(zhàn)略意義。而中國(guó)在打擊洗錢(qián)和恐怖融資采取的一系列堅(jiān)決而卓有成效的行動(dòng)，充分展示了作為負(fù)責(zé)任大國(guó)對(duì)反洗錢(qián)和反恐融資的態(tài)度。

參與創(chuàng)立歐亞反洗錢(qián)和反恐融資小組（EAG），是中國(guó)參與反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作的第一個(gè)重大里程碑。EAG成立以來(lái)，在本地區(qū)反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域發(fā)揮著日益重要的作用。通過(guò)EAG這個(gè)重要平臺(tái)，中國(guó)與各成員國(guó)在反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域的合作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，對(duì)于打擊危害中亞地區(qū)的三股勢(shì)力，維護(hù)各國(guó)國(guó)家安全起到了積極作用。

2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在巴黎召開(kāi)的第十八屆第三次全體會(huì)議討論并通過(guò)了對(duì)中國(guó)反洗錢(qián)/反恐融資體系的評(píng)估報(bào)告，并一致同意接納中國(guó)為該組織正式成員。取得FATF成員資格是中國(guó)多年努力取得的重要成果，是中國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作領(lǐng)域的又一里程碑，表明中國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)取得的工作成果得到了國(guó)際社會(huì)的一致肯定，也表明中國(guó)愿意在國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資承擔(dān)責(zé)任，發(fā)揮作用。

中國(guó)是繼俄羅斯之后加入FATF的又一個(gè)EAG成員國(guó)，這必將有助于深化中國(guó)與包括各EAG成員國(guó)在內(nèi)的友好鄰邦在反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域的合作，以及深化各EAG成員國(guó)與更廣大的國(guó)際社會(huì)在該領(lǐng)域的合作，推動(dòng)反洗錢(qián)國(guó)際合作的深入開(kāi)展和有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際建議標(biāo)準(zhǔn)的全面、有效實(shí)施，對(duì)于打擊洗錢(qián)、腐敗等犯罪活動(dòng)，維護(hù)區(qū)域和國(guó)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全具有重要意義。

打擊洗錢(qián)和恐怖融資工作是我們的共同目標(biāo)，也是我們的共同責(zé)任。讓我們攜手并肩，不斷拓展和深化我們?cè)诜聪村X(qián)/反恐融資領(lǐng)域的合作，為維護(hù)歐亞地區(qū)和全球的經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全，實(shí)現(xiàn)區(qū)域可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)一個(gè)持久和平、共同繁榮的和諧世界做出更大貢獻(xiàn)！

最后，預(yù)祝會(huì)議取得圓滿(mǎn)成功，并祝各位在三亞期間工作生活愉快！

謝謝大家！